Des employés de Binance auraient été arrêtés par les Émirats arabes unis — Une plateforme de cryptographie affirme que le personnel a été confronté à des « demandes de routine », mais qu'ils ont tous été « rapidement approuvés et libérés »

Deux employés de l'échange de cryptomonnaies Binance (CRYPTO : BNB) ont été arrêtés aux Émirats arabes unis ces dernières semaines, selon un rapport publié jeudi.

Le personnel de Binance détenu pour être interrogé ?

Ces détentions s'inscrivent dans le cadre d'une enquête plus large sur de potentiels crimes financiers impliquant la plateforme Binance, a rapporté le New York Times, citant des personnes au courant de l'affaire.

Les employés de Binance ont été appréhendés dans les aéroports des Émirats arabes unis. Le rapport indique qu'un membre du personnel de niveau intermédiaire a été arrêté à Sharjah, conduit dans un poste de police et détenu pendant la nuit. Un autre responsable de la filiale de Binance basée à Dubaï a été interrogé dans un poste de police en juillet.

Binance affirme que les employés sont soumis à des « enquêtes de routine »

Un porte-parole de Binance a déclaré à Benzinga qu'un « petit nombre » de ses employés avaient été invités à fournir des déclarations standard aux autorités des Émirats arabes unis dans le cadre de demandes de routine relatives aux flux de fonds tiers.

L'entreprise a déclaré que ses employés n'avaient jamais été la cible de ces enquêtes et que tous ceux qui ont fourni des déclarations ont été « rapidement innocentés et libérés ».

Le ministère de l'Intérieur n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Benzinga.

Binance n'est pas étranger aux forces de l'ordre

Binance, la plus grande plateforme de trading de cryptomonnaies au monde, a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des forces de l'ordre du monde entier.

En 2023, Binance a plaidé coupable à des accusations fédérales concernant des violations de la lutte contre le blanchiment d'argent, le fait de ne pas s'enregistrer en tant qu'entreprise de transmission d'argent et de violation des sanctions américaines.

L'entreprise a payé 4,3 milliards de dollars, l'une des amendes les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Le fondateur Changpeng Zhao a plaidé coupable de ne pas avoir mis en place une surveillance adéquate et a purgé quatre mois de prison.

Le responsable américain de la conformité en matière de criminalité financière de Binance a été arrêté au Nigeria en février 2024 dans le cadre d'une répression gouvernementale contre les échanges de cryptomonnaies. Il a passé près de huit mois en détention avant d'être relâché grâce à des pressions diplomatiques.

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