World Liberty Financial, affiliée à Trump, a reçu 100 millions de dollars d'un homme sur lequel la police britannique enquêtait, selon un rapport

Un homme faisant l'objet d'une enquête policière britannique pour blanchiment d'argent a versé 100 millions de dollars à la société de cryptographie du président Donald Trump, selon une enquête du New York Times publiée dimanche.

Qui est l'homme derrière les 100 millions de dollars

Le NYT a identifié Zhou comme étant Guren « Bobby » Zhou, un ancien détaillant de revêtements de sol en bois franc en Grande-Bretagne qui a fait faillite dans plusieurs entreprises avant de soudainement acquérir les moyens de réaliser l'un des achats les plus importants de l'histoire de World Liberty.

Un dossier judiciaire britannique de 2024 désigne Zhou parmi les six personnes soupçonnées d'avoir participé à un stratagème de blanchiment d'argent à partir de 2019.

Les autorités britanniques ont confirmé que l'enquête était toujours en cours et n'ont pas inculpé Zhou. Il n'a pas répondu aux demandes de commentaires du NYT.

D'anciens associés ont déclaré au NYT que l'achat de 100 millions de dollars les avait stupéfaits.

Sa précédente entreprise de cryptographie, Caduceus, a brûlé 7,6 millions de dollars et s'est effondrée, laissant les investisseurs avec des jetons sans valeur et Zhou a déménagé discrètement de Londres à Abu Dhabi en 2024.

Comment l'argent est parvenu à la famille Trump

Zhou a acheté les jetons par l'intermédiaire d'une société appelée Aqua 1, qui n'avait aucun historique public avant la transaction.

La société d'analyse de chaînes de blocs Arkham Intelligence a déterminé qu'un portefeuille lié à l'ancienne société Web3Port de Zhou avait acheté 20 millions de dollars de jetons World Liberty en janvier 2025, et qu'un deuxième portefeuille lié à Aqua 1 avait acheté 80 millions de dollars en juin 2025.

Dans le cadre de la structure de World Liberty, une société contrôlée par Trump et ses trois fils a reçu jusqu'à 75 millions de dollars de ce total.

La famille Witkoff, dont le fils Zach Witkoff a cofondé World Liberty, en a également bénéficié.

Le porte-parole de World Liberty, David Wachsman, a déclaré au NYT que l'entreprise respectait toutes les lois applicables, mais a refusé de dire si elle connaissait la source des fonds de Zhou.

Pourquoi les experts en conformité le signalent

Patrick Prinz, directeur de l'exploitation de la société d'enquête sur les crimes cryptographiques Recoveris, a déclaré au NYT que le profil de Zhou aurait dû déclencher des exigences en matière de documentation anti-blanchiment d'argent avant que World Liberty n'accepte l'argent.

Il a cité les échecs commerciaux de Zhou, son accès soudain à la richesse, l'ampleur de la transaction et l'enquête en cours comme des signaux d'alarme qui, ensemble, atteignent le seuil.

Les règles internationales de lutte contre le blanchiment d'argent classent également Trump et sa famille comme des personnes politiquement exposées, ce qui, selon Prinz, déclenche le plus haut niveau de surveillance réglementaire disponible dans le système financier.

Zhou a utilisé son investissement dans World Liberty comme un signe de crédibilité pour commercialiser de nouvelles entreprises à Dubaï et à Abu Dhabi, en diffusant des images de Trump et de ses fils lors de conférences et en qualifiant Aqua 1 de « crédibilité démontrable » en tant que principal investisseur de World Liberty.

Le commandant suprême des forces alliées de l'OTAN à la retraite, Wesley Clark, a déclaré au NYT que son équipe avait vérifié les antécédents de Zhou après que les représentants de Zhou les aient contactés à propos d'un événement, puis soient partis.

« Nous n'allons pas vous parler », a déclaré l'équipe de Clark aux représentants de Zhou.

Evolution du cours : WLFI (CRYPTO : WLFI) se situe à 0,05295$, se négociant à plat ce jour-là, les quatre EMA étant empilés à la baisse en guise de résistance.

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